Българските правила за борба с прането на пари, включително по-строг контрол върху хазартния сектор, са вече в съответствие с международните стандарти според надзорен орган на Съвета на Европа.
Страната е подобрила мерките си за справяне с изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочва последващ доклад на Moneyval, цитиран от сайта igamingbusiness.com. През 2022 г. регулаторът отчете, че България трябва да е в процедура за подобряване на съответствието.
Сега Moneyval установи, че от 40 приложими препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF), България вече е напълно или до голяма степен в съответствие с 13. Държавата е в съответствие поне частично с още 13 препоръки.
Сред областите, които вече са напълно съвместими, са надлежната проверка на клиента за сектори като хазарта и казината, както и недвижимите имоти и правните услуги.
„От приемането на своя доклад за взаимна оценка през май 2022 г. България предприе многобройни стъпки за укрепване на своите системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“, се казва в изявление на Moneyval. Той е постоянен мониторингов орган на Съвета на Европа, който има задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.
Миналата година българската Национална агенция за приходите (НАП) засили надзора си върху хазарта със създаването на ново звено за борба с изпирането на пари. Този отдел следи за спазването на изисквания като проверка на клиенти, събиране на документи и създаване на оценки на риска от пране на пари и финансиране на тероризма. Той също така наблюдава операции, транзакции и клиенти, маркирани като подозрителни, и споделя информация с властите в други държави.
Междувременно българският пазар продължава да расте, посочват от igamingbusiness.com, като допълват, че прогнозите от началото на тази година са за това, че българската хазартна индустрия ще генерира 200 милиона лева за бюджета на страната през 2024 г. Отбелязва се обаче, че таксата за получаване на лиценз е увеличена значително, с 300 процента повече от преди.
от 
