Избор на редактора
НАП ще бори прането на пари с нов отдел
от BetNews
19.08.2023
В приходната агенция е сформиран нов отдел „Превенция и противодействие срещу изпирането на пари“ към дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, съобщават от агенцията.
Той е създаден в изпълнение на Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпирането на пари, според които държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности се осъществява от изпълнителния директор на Националната приходна агенция (НАП).
С изменението на Закона за хазарта /ЗХ/, обнародвано ДВ брой 69 от 04.08.2020 г., законодателят вмени държавния надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности да се осъществява от изпълнителния директор на НАП/, а Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) определя НАП като надзорен орган по отношение на организаторите на хазартни игри, получили лиценз за такива дейности на територията на България, напомнят от приходната агенция.
В помощ на хазартните оператори при спазване на нормативните изисквания, НАП разработи Становище по прилагане на разпоредбите на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закон за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) от организаторите на хазартни игри
Извършена е била национална оценка на външните и вътрешните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от експерти от НАП, МВР, ДАНС, КФН и други държавни ведомства. През февруари 2023 г. обаче е установено, че тя трябва да бъде актуализирана, заради открити слабости.
Затова са изготвени промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които да ги отстранят.
До юни страната ни бе под засилен мониторинг на Комитета MONEYVAL, а след свалянето му България е докладвала напредък и сега очаква решение дали да е в списъка на държави под засилен мониторинг (т.нар. “сив списък” на FATF), допълват от Нациионалната агенция по приходите.
И припомнят, че всички граждани и организации, които имат съмнения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: illegal_gambling@nra.bg.
Преглеждания: 263
ОЩЕ НОВИНИ
Българският национален отбор по футбол ще играе срещу Ейре, в бараж за влизане в по-горната група С от Лигата на нациите. На 20 март 2025 година, нашите са домакини, а три дни по-късно гостуваме в Дъблин. Какви са шансовете ни срещу ирландците и какво беше представянето през този сезон? За това и още интересни неща, […]
Билетчета за търкане, спортни облози, лотарии: предлагането на игри на щастието в Италия е огромно. През тази година бе поставен и нов рекорд по приходи в този сектор. Италианците дават за игри на щастието повече пари, отколкото за своето здраве или образование, коментира германската обществена медия АРД. Лотарийните игри са важен икономически фактор в Италия, пише DW. Пристрастяването към […]
Над 120 хиляди младежи под 30 години са длъжници, от които следва да бъдат събрани необслужвани кредити. 27 % от заемите отиват за покупка на храна и плащане на битови сметки. Използват се и за здравни услуги, рефинансиране на друг дълг, за сватби, балове, кръщенета и за хазарт. Това показват данни на Камарата на частните […]