В приходната агенция е сформиран нов отдел „Превенция и противодействие срещу изпирането на пари“ към дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, съобщават от агенцията.
Той е създаден в изпълнение на Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпирането на пари, според които държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности се осъществява от изпълнителния директор на Националната приходна агенция (НАП).
С изменението на Закона за хазарта /ЗХ/, обнародвано ДВ брой 69 от 04.08.2020 г., законодателят вмени държавния надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности да се осъществява от изпълнителния директор на НАП/, а Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) определя НАП като надзорен орган по отношение на организаторите на хазартни игри, получили лиценз за такива дейности на територията на България, напомнят от приходната агенция.
В помощ на хазартните оператори при спазване на нормативните изисквания, НАП разработи Становище по прилагане на разпоредбите на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закон за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) от организаторите на хазартни игри
Извършена е била национална оценка на външните и вътрешните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от експерти от НАП, МВР, ДАНС, КФН и други държавни ведомства. През февруари 2023 г. обаче е установено, че тя трябва да бъде актуализирана, заради открити слабости.
Затова са изготвени промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които да ги отстранят.
До юни страната ни бе под засилен мониторинг на Комитета MONEYVAL, а след свалянето му България е докладвала напредък и сега очаква решение дали да е в списъка на държави под засилен мониторинг (т.нар. “сив списък” на FATF), допълват от Нациионалната агенция по приходите.
И припомнят, че всички граждани и организации, които имат съмнения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: illegal_gambling@nra.bg.
от 
