23.03.2024
Представители на хазартния бранш, експерти на Националната приходна агенция (НАП) и ДАНС са обсъждали мерки срещу прането на пари на среща в данъчната агенция, научи BetNews.
На срещата на 20 март при изпълнителния директор на НАП Румен Спецов са били поканени представители на всички браншови организации. Заедно с представители на САД „Финансово разузнаване“ – ДАНС, НАП и организаторите на хазартни игри са били обсъдени възможностите за участие на последните в наблюдението на изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Обсъждането на темата е в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България 2023 – 2027 г., съобщиха от Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ).
На срещата са били обсъдени и предложените промени в Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите.
Промените са извършени с цел да бъде адаптирано законодателството към съвременните IT технологии, което ще оптимизира дейностите по осъществяване на надзор и контрол в сферата на хазартния сектор.
В НАП е коментирана и темата за стартиралото въвеждане на добри одитни практики и засилен контрол от страна на НАП във връзка с проверката на направените от организаторите на хазартни инвестиции, наличните средства за организиране на хазартни игри и други видове законови изисквания.
