Избор на редактора

След 14 000 печалби от лотарията семейство от САЩ е осъдено за измама

от BetNews

05.06.2023



Баща и син, печелили от лотарията 14 000 пъти, са осъдени за измама. 63-годишният Али Джаафар и неговият наследник Юсеф Джаафар, който е на 29 години, са от Уотъртаун (Масачузетс) и са били т.нар. „дискаунтъри“, съобщава сайтът casino.org.

Те са управлявали схема за осребряване на билети в промишлен мащаб, като от нея са спечелили 21 милиона долара за период от осем години. Освен това, семейство Джаафар е излъгало и декларациите си пред Службата за събиране на данъци, на която са платили с шест милиона долара по-малко от предвиденото по закон.

СХЕМАТА

Али и Юсеф Джаафар купува в брой печеливши лотарийни билети от комарджии в Масачузетс. Прокурорите, цитирани от casino.org съобщават, че дуото е изградило отношения със собственици на смесени магазини, за да улесни подобни транзакции.

Подобна схема е възможна, заради регламента в някои от щатите, според който федералният данък или издръжката на дете се удържат от победителите в лотария. За Масачузетс това се случва, ако печалбата надвишава 600 долара.

Това е и причината някои от победителите да продават билетите си на трети лица, обикновено част от т.нар. „подземен бизнес“. Обикновено продажбата се осъществява с отстъпка от 10 процента.

ПОСЛЕДСТВИЯТА

Държавната лотарийна комисия в момента е в процес на отнемане или спиране на лицензите на повече от 40 лотарийни оператора, които са получавали комисионни от семейство Джаафар за препращане на победителите към техния бизнес с отстъпки.

Али Джаафар е осъден с пет години лишаване от свобода. Той ще бъде под стража във федерален затвор. Синът му получи малко повече от четири години. Освен това, окръжният съдия на САЩ Натаниел М. Гортън нареди двамата да платят 6 милиона долара реституция.

ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ

Семейството привлече вниманието на властите за първи път през 2019 г., когато Комисията по лотарията в Масачузетс (MGC) забеляза, че Али Джаафар е най-добрият индивидуален касьор на лотарийни билети през тази година. Синовете му Юсеф и Мохамед са съответно трети и четвърти.

През месец ноември 2022 г. Мохамед Джафар се е признал за виновен в заговор за измама на Службата за събиране на данъци. В момента той очаква своята присъда.

Следователите по-късно откриват, че докато семейството отчита печалбите в данъчните си декларации, членовете му претендират и за еквивалентни фалшиви загуби от хазарт като компенсация.

„Този случай в основата си е сложна данъчна измама“, каза в изявление действащият американски прокурор Джошуа Леви. „В продължение на десетилетие този екип от баща и син измами Комисията по лотарията и Службата за събиране на данъци, за да прибере милиони трудно спечелени долари на данъкоплатците.

Тези обвиняеми са работили заедно, за да наемат широка мрежа от съзаговорници и да разпространят лотарийната си измама в Масачузетс. Те са избягвали разкриването си, като многократно са лъгали държавни служители“, добави той.



ОЩЕ НОВИНИ

image

Покериграчът Стоян Обрешков пред BetNews за професията, успехите и щастието като начин на живот

Професионалният покер играч Стоян Обрешков в откровено интервю за BetNews: – Мисля, че доста добре ме описват думите – professional risk taker – Турнирът, който ще бележи кариерата ми като върхово постижение, все още предстои – В покера, ако не си изцяло отдаден, успехите, които ще пожънеш, ще са средна работа, както и парите, които […]

image

Борис Колев и Фахредин Мустафов с шампионски титли в Кипър

През последните години Кипър се превърна в една от любимите покер дестинации за родните играчи. От 1-ви до 12-ти май там се проведе фестивалът Merit Mediterranean Poker Party, където българското участие бе отново отлично. Борис Колев стана шампион на $2,000+200 No Limit Hold’em – EAPT Grand Final (Event #3), където участие взеха 1565 играчи и […]

image

Президентът се отказа от ветото, забраната на хазартната реклама влиза в сила

Президентът Румен Радев няма да наложи вето върху промените в Закона за хазарта, с които се предвижда забрана на рекламата на хазарт в медиите. От сайта на Държавния вестник става ясно, че законът ще бъде обнародван в утрешния брой на вестника. Миналата седмица държавният глава заяви пред журналисти, че не е взел окончателно решение за промените […]