Баща и син, печелили от лотарията 14 000 пъти, са осъдени за измама. 63-годишният Али Джаафар и неговият наследник Юсеф Джаафар, който е на 29 години, са от Уотъртаун (Масачузетс) и са били т.нар. „дискаунтъри“, съобщава сайтът casino.org.
Те са управлявали схема за осребряване на билети в промишлен мащаб, като от нея са спечелили 21 милиона долара за период от осем години. Освен това, семейство Джаафар е излъгало и декларациите си пред Службата за събиране на данъци, на която са платили с шест милиона долара по-малко от предвиденото по закон.
Али и Юсеф Джаафар купува в брой печеливши лотарийни билети от комарджии в Масачузетс. Прокурорите, цитирани от casino.org съобщават, че дуото е изградило отношения със собственици на смесени магазини, за да улесни подобни транзакции.
Подобна схема е възможна, заради регламента в някои от щатите, според който федералният данък или издръжката на дете се удържат от победителите в лотария. За Масачузетс това се случва, ако печалбата надвишава 600 долара.
Това е и причината някои от победителите да продават билетите си на трети лица, обикновено част от т.нар. „подземен бизнес“. Обикновено продажбата се осъществява с отстъпка от 10 процента.
Държавната лотарийна комисия в момента е в процес на отнемане или спиране на лицензите на повече от 40 лотарийни оператора, които са получавали комисионни от семейство Джаафар за препращане на победителите към техния бизнес с отстъпки.
Али Джаафар е осъден с пет години лишаване от свобода. Той ще бъде под стража във федерален затвор. Синът му получи малко повече от четири години. Освен това, окръжният съдия на САЩ Натаниел М. Гортън нареди двамата да платят 6 милиона долара реституция.
Семейството привлече вниманието на властите за първи път през 2019 г., когато Комисията по лотарията в Масачузетс (MGC) забеляза, че Али Джаафар е най-добрият индивидуален касьор на лотарийни билети през тази година. Синовете му Юсеф и Мохамед са съответно трети и четвърти.
През месец ноември 2022 г. Мохамед Джафар се е признал за виновен в заговор за измама на Службата за събиране на данъци. В момента той очаква своята присъда.
Следователите по-късно откриват, че докато семейството отчита печалбите в данъчните си декларации, членовете му претендират и за еквивалентни фалшиви загуби от хазарт като компенсация.
„Този случай в основата си е сложна данъчна измама“, каза в изявление действащият американски прокурор Джошуа Леви. „В продължение на десетилетие този екип от баща и син измами Комисията по лотарията и Службата за събиране на данъци, за да прибере милиони трудно спечелени долари на данъкоплатците.
Тези обвиняеми са работили заедно, за да наемат широка мрежа от съзаговорници и да разпространят лотарийната си измама в Масачузетс. Те са избягвали разкриването си, като многократно са лъгали държавни служители“, добави той.
от 
