Българските правила за борба с прането на пари, включително по-строг контрол върху хазартния сектор, са вече в съответствие с международните стандарти според надзорен орган на Съвета на Европа. Страната е подобрила мерките си за справяне с изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочва последващ доклад на Moneyval, цитиран от сайта igamingbusiness.com. През 2022 г. […]
Хазартната комисия в Обединеното кралство наложи глоба в размер на близо 679 хиляди евро на bet365. В причина се превърнаха пропуски по отношение на мерките, свързани със социалната отговорност и прането на пари. Hillside (UK Gaming) ENC, който притежава лиценз за бинго и казино продукти на bet365, ще плати 400 043 евро, а Hillside (UK […]
Британската компания за залагания Bet365 попадна под прицела от австралийската служба за финансови престъпления дали спазва законите на страната срещу прането на пари, съобщава Financial Times. Австралийският център за отчети и анализ на транзакции, или Austrac, заяви, че започва официално разследване на Bet365 , която е една от по-големите хазартни компании на австралийския пазар, но […]
В приходната агенция е сформиран нов отдел „Превенция и противодействие срещу изпирането на пари“ към дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, съобщават от агенцията. Той е създаден в изпълнение на Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпирането на пари, според които държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности […]
Финансовият надзорен орган в Австралия започва разследване на Sportsbet и Bet365. Причина за това са подозрения, че не са спазени законите срещу прането на пари. Това съобщиха от Австралийският център за отчети и анализ на транзакции (Austrac). Според съобщението, цитирано от „Гардиън Австралия“ (Guardian Australia), има „разумни основания да се подозира“, че Sportsbet и Bet365 […]
Опасността за изпиране на пари и финансиране на тероризъм се е увеличила в сектора на хазарта през последните три години. Това съобщава Европейската комисия в своя Наднационалния доклад за оценка на риска. Документът се приема регулярно от 2017 г., като това е неговото трето издание. “Секторът на хазарта се характеризира с бърз икономически растеж и […]
Нови правила и насоки против прането на пари ще приеме Европейската асоциация за хазартни игри и залагания (EGBA). Те са предназначени към операторите за онлайн хазарт, съобщава организацията. Представители на индустрията могат да изпращат своите предложения за препоръки до 13 октомври. След това асоциацията ще публикува документа с всички насоки във връзка с прецизирането на […]
