31.10.2022
Опасността за изпиране на пари и финансиране на тероризъм се е увеличила в сектора на хазарта през последните три години. Това съобщава Европейската комисия в своя Наднационалния доклад за оценка на риска. Документът се приема регулярно от 2017 г., като това е неговото трето издание.
“Секторът на хазарта се характеризира с бърз икономически растеж и технологично развитие, като по време на и след пандемията от COVID-19 се наблюдава силен ръст на онлайн сектора. В това отношение редица компетентни органи съобщиха за допълнително увеличение на рисковете, произтичащи от онлайн хазарта“, пише ЕК в доклада.
За първи път от 2017 г. досега в него разменните токени, използвани във видеоигрите, се разглеждат като равностойни на криптоактивите. „Лицата, които изпират пари, могат да използват цифровата продажба на тези токени по същия начин, по който използват физическата продажба. Нелегалните пари могат да се използват за закупуването им и последващата им продажба, като по този начин мръсните пари се изчистват“, гласи част от документа.
От Европейската комисия цитират публикация на Financial Times, според която регулаторите и разработчиците на видеоигри „са все по-разтревожени от пране на пари и измами, свързани с покупки на виртуална валута, оръжия и награди“.
Според данните от доклада, лотариите и игралните автомати извън залите са със завишен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. При казината тази опасност е по-ниска в сравнение с 2005 г., но остава относително висока. Счита се, че бингото в игрална зала е с ниско ниво на риск поради сравнително ниските залози и печалби.
В по-общ план, който излиза и извън сектора на хазарта, докладът показва, че повечето препоръки от предишните оценки вече са изпълнени. Въпреки това слабостите при идентифицирането на действителните собственици продължават да остават значителна заплаха за финансовата система, тъй като анонимността предполага критична уязвимост за всички сектори и дейности. Заради това документът подчертава важността на пакета от законодателни мерки, който в момента се обсъжда от Европейския парламент и Съвета на ЕС.
