Избор на редактора

ЕК: Рискът от изпиране на пари в сектора на хазарта се увеличи заради COVID-19

от BetNews

31.10.2022



Опасността за изпиране на пари и финансиране на тероризъм се е увеличила в сектора на хазарта през последните три години. Това съобщава Европейската комисия в своя Наднационалния доклад за оценка на риска. Документът се приема регулярно от 2017 г., като това е неговото трето издание.

“Секторът на хазарта се характеризира с бърз икономически растеж и технологично развитие, като по време на и след пандемията от COVID-19 се наблюдава силен ръст на онлайн сектора. В това отношение редица компетентни органи съобщиха за допълнително увеличение на рисковете, произтичащи от онлайн хазарта“, пише ЕК в доклада.

За първи път от 2017 г. досега в него разменните токени, използвани във видеоигрите, се разглеждат като равностойни на криптоактивите. „Лицата, които изпират пари, могат да използват цифровата продажба на тези токени по същия начин, по който използват физическата продажба. Нелегалните пари могат да се използват за закупуването им и последващата им продажба, като по този начин мръсните пари се изчистват“, гласи част от документа.

От Европейската комисия цитират публикация на Financial Times, според която регулаторите и разработчиците на видеоигри „са все по-разтревожени от пране на пари и измами, свързани с покупки на виртуална валута, оръжия и награди“.

Според данните от доклада, лотариите и игралните автомати извън залите са със завишен риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. При казината тази опасност е по-ниска в сравнение с 2005 г., но остава относително висока. Счита се, че бингото в игрална зала е с ниско ниво на риск поради сравнително ниските залози и печалби.

В по-общ план, който излиза и извън сектора на хазарта, докладът показва, че повечето препоръки от предишните оценки вече са изпълнени. Въпреки това слабостите при идентифицирането на действителните собственици продължават да остават значителна заплаха за финансовата система, тъй като анонимността предполага критична уязвимост за всички сектори и дейности. Заради това документът подчертава важността на пакета от законодателни мерки, който в момента се обсъжда от Европейския парламент и Съвета на ЕС.



ОЩЕ НОВИНИ

image

Експерт: Има доста слабости и пропуски в регулацията на хазарта

Хазартът има своето място в обществения и социален живот, но регулацията му трябва да бъде добре обмислена, като хазартните продукти биват насочвани към правилната публика чрез правилни методи. Като всеки бизнес, хазартът има своите специфики и печели от масовост, но трябва да се мисли дали всички потребители са точната таргет група, защото децата нямат място […]

image

Пържола вместо печалба от $43 млн. предложиха на жена в казино

Катрина Букман посетила Resorts World Casino в Ямайка, Ню Йорк, когато решила да опита късмета си на слот машина. Шансовете не са големи при слот машините. Според Investopedia има шансът да се спечели голямата награда е „само“ от 1 към 5000 до 1 към около 34 милиона. Но Катрина си помислила, че е спечелила, когато на […]

image

Швеция глоби онлайн оператор с над 620 хиляди евро заради недостатъчна защита на играчите

Хазартният регулатор в Швеция глоби онлайн оператора Kanon Gaming с над 620 хиляди евро заради множество нарушения. Сред тях е недостатъчната защита на играчи, показващи признаци на прекомерно залагане. Kanon Gaming поддържа в момента четири лицензирани уебсайта в страната. Установените нарушения след проведеното от властите разследване са свързани със задължението за грижа в шведския закон […]