Британската компания за залагания Bet365 попадна под прицела от австралийската служба за финансови престъпления дали спазва законите на страната срещу прането на пари, съобщава Financial Times.
Австралийският център за отчети и анализ на транзакции, или Austrac, заяви, че започва официално разследване на Bet365 , която е една от по-големите хазартни компании на австралийския пазар, но се бори да спечели пазарен дял през последните години.
Надзорният орган напоследък се насочва към сектора на хазарта, включително казината и игралните компании в страната, като част от борбата за прането на пари. Компаниите за залагания играят важна роля в борбата с финансовите престъпления.
„Големите букмейкъри трябва да разполагат със стабилни системи, за да гарантират, че могат да управляват и смекчат рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Бизнесите без адекватни процеси за управление на тези рискове стават уязвими за експлоатация от престъпници”, казва шефът на Austrac Брендън Томас.
По информация на Financial Times Austrac е наредила на Hillside (Australia New Media), местната компания за операция на Bet365, да назначи външни одитори през 2022 г. Целта е била да се предупреди индустрията за необходимостта от защита на финансовата система на Австралия.
От Bet365, чийто главен изпълнителен директор Денис Коутс спечели почти 300 млн. паунда заплати и дивиденти през изминалата година, са отказали коментар. Според Чарлз Ливингстън, доцент в университета Монаш, престъпници са “изчистили значителна суми пари“ чрез австралийски букмейкъри, скривайки ги сред милиарди транзакции, извършвани всяка година.
„Хазартът е очевиден начин за мошениците да изперат средствата си доста ефективно“, смята той и обяснява, че престъпните синдикати могат да разпространяват “мръсни пари” в различни сметки и компании, за да избегнат разкриването.
Има нарастващ обществен натиск върху австралийските регулатори и политици да се справят със силата на хазартната индустрия в страната. Правителството разглежда идеята дали да забрани рекламирането на хазарт в страната.
от 
