Геймблинг
Bet365 е изправен пред разследване в Австралия за пране на пари
от BetNews
09.03.2024
Британската компания за залагания Bet365 попадна под прицела от австралийската служба за финансови престъпления дали спазва законите на страната срещу прането на пари, съобщава Financial Times.
Австралийският център за отчети и анализ на транзакции, или Austrac, заяви, че започва официално разследване на Bet365 , която е една от по-големите хазартни компании на австралийския пазар, но се бори да спечели пазарен дял през последните години.
Надзорният орган напоследък се насочва към сектора на хазарта, включително казината и игралните компании в страната, като част от борбата за прането на пари. Компаниите за залагания играят важна роля в борбата с финансовите престъпления.
„Големите букмейкъри трябва да разполагат със стабилни системи, за да гарантират, че могат да управляват и смекчат рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Бизнесите без адекватни процеси за управление на тези рискове стават уязвими за експлоатация от престъпници”, казва шефът на Austrac Брендън Томас.
По информация на Financial Times Austrac е наредила на Hillside (Australia New Media), местната компания за операция на Bet365, да назначи външни одитори през 2022 г. Целта е била да се предупреди индустрията за необходимостта от защита на финансовата система на Австралия.
От Bet365, чийто главен изпълнителен директор Денис Коутс спечели почти 300 млн. паунда заплати и дивиденти през изминалата година, са отказали коментар. Според Чарлз Ливингстън, доцент в университета Монаш, престъпници са “изчистили значителна суми пари“ чрез австралийски букмейкъри, скривайки ги сред милиарди транзакции, извършвани всяка година.
„Хазартът е очевиден начин за мошениците да изперат средствата си доста ефективно“, смята той и обяснява, че престъпните синдикати могат да разпространяват “мръсни пари” в различни сметки и компании, за да избегнат разкриването.
Има нарастващ обществен натиск върху австралийските регулатори и политици да се справят със силата на хазартната индустрия в страната. Правителството разглежда идеята дали да забрани рекламирането на хазарт в страната.
Преглеждания: 1 513
ОЩЕ НОВИНИ
Българският национален отбор по футбол ще играе срещу Ейре, в бараж за влизане в по-горната група С от Лигата на нациите. На 20 март 2025 година, нашите са домакини, а три дни по-късно гостуваме в Дъблин. Какви са шансовете ни срещу ирландците и какво беше представянето през този сезон? За това и още интересни неща, […]
Билетчета за търкане, спортни облози, лотарии: предлагането на игри на щастието в Италия е огромно. През тази година бе поставен и нов рекорд по приходи в този сектор. Италианците дават за игри на щастието повече пари, отколкото за своето здраве или образование, коментира германската обществена медия АРД. Лотарийните игри са важен икономически фактор в Италия, пише DW. Пристрастяването към […]
Над 120 хиляди младежи под 30 години са длъжници, от които следва да бъдат събрани необслужвани кредити. 27 % от заемите отиват за покупка на храна и плащане на битови сметки. Използват се и за здравни услуги, рефинансиране на друг дълг, за сватби, балове, кръщенета и за хазарт. Това показват данни на Камарата на частните […]